Pour couper les revenus annuels d’al Shabaab, estimés à 100 millions de dollars et générés par les extorsions, il faudra rétablir l’intégrité des agences financières, judiciaires et de renseignement compromises de la Somalie.

Malgré les revers, al Shabaab reste une menace résistante et déstabilisante en Somalie. Au cours de l’année écoulée, il a été associé à 2 553 événements violents et 6 225 morts. Cela représente presque un doublement du nombre d’incidents depuis 2019. Les décès impliquant al Shabaab ont augmenté de 120 % au cours de cette période.

L’un des principaux moyens par lesquels al Shabaab demeure résistant est le revenu estimé à 100 millions de dollars qu’il génère chaque année. À titre de comparaison, le gouvernement fédéral de Somalie perçoit environ 250 millions de dollars de recettes annuelles.

Les revenus d’al Shabaab permettent de financer environ 5 000 à 10 000 combattants bien armés ainsi qu’un réseau d’agents rémunérés par le groupe. Ces revenus permettent à al Shabaab de maintenir des canaux d’approvisionnement régionaux illicites stables tout en conservant une présence fantôme dans une grande partie de la Somalie.

Al Shabaab extorque des revenus sur divers aspects de la vie quotidienne des Somaliens – des routes à péage aux taxes foncières – en s’appuyant sur sa réputation d’omniprésence et d’intimidation. Al Shabaab a également compromis diverses agences gouvernementales, notamment en se procurant des manifestes de fret auprès d’employés portuaires, ce qui lui permet d’extorquer les compagnies maritimes à leur arrivée.

« Al Shabaab extorque des revenus sur divers aspects de la vie quotidienne des Somaliens – des routes à péage aux taxes foncières – en s’appuyant sur sa réputation d’omniprésence et d’intimidation ».

Al Shabaab a régulièrement procédé à des assassinats pour imposer sa volonté et réduire l’opposition au silence, en prenant pour cible des gouverneurs d’État, des délégués électoraux, des fonctionnaires et des anciens de clans. Les cheikhs qui ont publiquement déclaré que la campagne d’al Shabaab était contraire à l’islam ont été montrés du doigt.

Les revenus d’al Shabaab lui permettent de maintenir une forte présence dans les médias et les espaces d’information afin de promouvoir son idéologie, de façonner la politique fédérale et d’État et de diffuser de la désinformation. Avec de telles largesses, al Shabaab est bien placé pour rester une force déstabilisatrice en Somalie, dans la région et au-delà pour les années à venir. Le démantèlement de l’infrastructure génératrice de revenus d’al Shabaab est donc essentiel pour affaiblir la capacité du groupe militant.

Comment al Shabaab génère-t-il des revenus ?

Al Shabaab a mis en place une entreprise criminelle sophistiquée, compromettant plusieurs niveaux de gouvernance et contraignant un large éventail d’entreprises et de communautés à se conformer à la loi.

Depuis près de vingt ans, al Shabaab a mis au point un système très centralisé d’extorsion aux points d’entrée et sur les routes, principalement dans le territoire qu’il détient dans les régions du sud et du centre-sud du pays. Ses agents tiennent un registre des biens des citoyens afin de percevoir une taxe annuelle de 2,5 %, la « zakat ». Le système de collecte de la zakat est appliqué par le service de renseignement d’al Shabaab, l’Amniyat, qui recourt systématiquement à l’intimidation et à la violence. Les commerçants qui refusent de payer aux points de contrôle ou les chefs de communauté qui ne se conforment pas aux exigences de la zakat sont susceptibles d’être assassinés.

Al Shabaab génère des revenus à partir de 10 des 18 régions de la Somalie, même s’il n’est pas présent physiquement dans chacune d’entre elles. La combinaison du renseignement et de la menace de la violence permet à al Shabaab d’exploiter les importations maritimes et les transactions immobilières, bien qu’il n’ait aucun contrôle physique sur des centres commerciaux tels que Mogadiscio et Bossaso.

Al Shabaab investit également une partie de son important excédent budgétaire dans des terrains et des petites et moyennes entreprises dans des zones échappant à son contrôle. Dans certaines régions, le groupe bombarde ou attaque les principaux axes de circulation, obligeant les civils à emprunter les petites routes sur lesquelles al Shabaab maintient des points de contrôle.
Pourquoi les revenus générés par al Shabaab sont-ils si fructueux ?

Infiltration

Grâce au copinage et à la corruption, l’Amniyat d’al Shabaab a pu infiltrer le gouvernement de manière systématique et obtenir les sources de renseignements du groupe nécessaires pour extorquer les autorités, les entreprises et les communautés locales. Al Shabaab a été accusé d’avoir fait pression sur les anciens des clans pour qu’ils désignent des candidats sympathisants, lui donnant ainsi un accès privilégié à l’Assemblée nationale, au Sénat et aux assemblées législatives des États.

L’Amniyat a infiltré à plusieurs reprises l’Agence nationale de renseignement et de sécurité (NISA). Le Forum des partis nationaux, un conglomérat de six partis d’opposition, est allé jusqu’à demander une réorganisation de la NISA en 2020. Certains éléments des forces de sécurité nationales de la Somalie ont également été cooptés par al Shabaab, et l’on estime que 30 % des forces de la police de Mogadiscio sont compromises.

Al Shabaab a également gagné en influence au sein des agences gouvernementales chargées de la fiscalité et de la Chambre somalienne de commerce et d’industrie.

Menace de violence

Des années de contrebande d’armes dans le pays, notamment via le Puntland et le Yémen, ainsi que le matériel accumulé lors d’attaques contre des installations militaires ont permis à al Shabaab de constituer un stock d’armes et de composants d’engins explosifs improvisés de plus en plus sophistiqués. Cet approvisionnement régulier en armes permet à al Shabaab de monopoliser la violence dans les zones qu’il contrôle. Dans les zones qu’il ne contrôle pas, al Shabaab a sapé la perception de la capacité du gouvernement en menant de nombreuses attaques contre des cibles vulnérables. Lors d’une de ces opérations, les agents portaient des uniformes et étaient munis de cartes d’identité de la NISA. Dans une autre, le kamikaze était un employé de l’administration régionale.

Grâce à ces efforts d’infiltration, de cooptation et de recours à la violence, al Shabaab a effectivement établi la perception d’omniprésence et d’intimidation typique d’une organisation mafieuse. En conséquence, son système d’extorsion touche pratiquement tout le monde, du consommateur qui achète des biens ou des services aux entreprises qui paient des frais de protection à al Shabaab et aux travailleurs qui lui versent une partie de leurs revenus.

« Dans les zones où al Shabaab n’a pas réussi à pénétrer dans la localité pour établir une menace de violence, ses pratiques d’extorsion sont moins fructueuses ».

Dans les zones où al Shabaab n’a pas réussi à pénétrer dans la localité pour établir une menace de violence, ses pratiques d’extorsion sont moins fructueuses. Des hommes d’affaires opérant uniquement à Baidoa et à Kismayo, par exemple, ont déclaré avoir repoussé les demandes de paiement d’al Shabaab sans craindre de représailles. Cela a coïncidé avec les périodes pendant lesquelles les forces de l’AMISOM étaient déployées dans ces localités. Sans ses leviers d’omniprésence et d’intimidation, l’entreprise criminelle d’al Shabaab est considérablement affaiblie, ce qui souligne la nécessité d’une présence sécuritaire sans compromis et centrée sur la population pour entraver les outils de coercition d’al Shabaab.

Des institutions corruptibles

La résilience d’al Shabaab est due, en partie, à un gouvernement marqué par le clientélisme et le clanisme, ce qui l’expose à l’infiltration et au sabotage.

Dans sa propre auto-évaluation, le gouvernement somalien a noté que « des fonctionnaires corrompus tolèrent des activités illégales en échange de paiements. Les affaires reposent sur des réseaux de mécénat et des monopoles étroits dominent le marché…. L’élite dirigeante est continuellement impliquée dans des allégations de détournement de fonds publics des caisses somaliennes déjà maigres, ce qui donne lieu à un [blanchiment d’argent] rampant ».

La prédominance du favoritisme au sein du gouvernement et de la politique des clans a contribué à la constatation que, malgré des années d’investissement et de formation internationaux, « une part importante du personnel [de l’armée nationale somalienne] déployé sur le terrain n’a jamais reçu de formation et/ou d’équipement de la part de programmes de partenaires extérieurs ou dans le cadre du processus de formation [des États membres fédéraux] ».

Un tel environnement dysfonctionnel permet à une entité comme al Shabaab de prospérer.

Efforts visant à interrompre les sources de revenus d’al Shabaab

Au fur et à mesure que le racket d’extorsion d’al Shabaab s’est développé, il a cherché de nouveaux moyens de faire circuler et de stocker ses capitaux mal acquis. Les services bancaires et financiers formels qui ont été mis en place en Somalie constituent l’un des moyens d’y parvenir. Pour atténuer ce problème, le gouvernement somalien a mis en œuvre une loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Anti-Money-Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act) en 2016. La loi oblige les institutions financières à déclarer les transactions qui dépassent 10 000 dollars.

Bien qu’il s’agisse d’une première étape importante, de nombreux opérateurs de transfert d’argent craignent de signaler les transferts dépassant 10 000 dollars par peur des représailles d’al Shabaab. En 2019, seules 9 transactions suspectes et 113 transactions importantes en espèces ont été signalées par les institutions financières privées opérant en Somalie.

La majorité des transactions financières effectuées entre les agents d’al Shabaab se font toujours en espèces ou par le biais de transferts d’argent mobile. On estime à 155 millions le nombre de transactions par mobile money en Somalie chaque mois, pour une valeur d’environ 2,7 milliards de dollars. Les Nations unies ont constaté que l’absence de réglementation en matière d’argent mobile et de « connaissance du client » a conduit à l’anonymat des titulaires de comptes mobiles, une lacune qu’al Shabaab a exploitée à maintes reprises. Dans ses efforts pour mettre en place un cadre réglementaire plus solide, le gouvernement fédéral a élaboré une réglementation sur l’argent mobile et, en février 2021, il a accordé une licence à son premier fournisseur de services d’argent mobile. Depuis lors, deux autres fournisseurs ont été agréés et le gouvernement s’attend à ce qu’ils se conforment pleinement à la réglementation vers la fin de l’année 2023.

L’Office des Nations unies contre la drogue et le crime a fourni au gouvernement somalien un soutien technique pour perturber les sources de financement d’al Shabaab, les méthodes de stockage et de transfert, ainsi que les systèmes de taxation illégaux. Toutefois, le gouvernement fédéral a été lent à freiner l’exploitation du système financier par al Shabaab, au-delà du ciblage des agents financiers d’al Shabaab et des points de contrôle « fiscaux » par le biais d’opérations militaires conventionnelles.

Leçons tirées des efforts déployés par d’autres pays pour démanteler les organisations mafieuses

L’expérience des efforts déployés par d’autres pays pour lutter contre le blanchiment d’argent peut être riche d’enseignements pour la Somalie.

En Libye, une émission de radio dans la ville de Zuwara a sensibilisé les auditeurs à l’impact néfaste de la criminalité organisée et à la manière dont les forces de l’ordre, la société civile et les chefs religieux peuvent unir leurs forces pour la contrer. L’initiative a permis de sensibiliser le public et de susciter une réaction positive de sa part.

Dans certains cas, le pouvoir de la mafia et la négligence politique sont tellement écrasants qu’une dissolution de l’autorité locale est nécessaire. C’est ce qui est arrivé au conseil municipal de Reggio Calabria en Italie en 2012, offrant l’opportunité d’un retour à l’impartialité et à la bonne gouvernance de l’administration locale.

Comme cela a été reconnu en Italie, la confiscation des biens a été un instrument puissant contre la mafia. Le fait de remettre les biens saisis (c’est-à-dire les propriétés, les entreprises) à des collectifs gérés par des citoyens en vue d’un développement économique au profit de la communauté contribue à renforcer le soutien de l’opinion publique à l’égard du réseau criminel.

Dans les Balkans occidentaux, la réutilisation sociale des avoirs criminels confisqués a également permis de renforcer la résistance à la criminalité organisée et de jeter des ponts entre la société civile et les autorités.

Dismantling Al Shabaab’s Criminal Empire

Al Shabaab a réussi à générer des revenus en cooptant des entités gouvernementales et financières clés en Somalie. Le gouvernement continue de souffrir de plusieurs faiblesses qu’il a lui-même identifiées, notamment l’absence d’identification correcte, le manque de coordination entre les autorités réglementaires, répressives et judiciaires, et le manque de volonté politique. Pour contrer les flux de revenus d’al Shabaab, il est donc essentiel de donner la priorité à la professionnalisation des agences gouvernementales infiltrées, en particulier les entités responsables des fonctions financières, de renseignement et judiciaires, qui sont en première ligne pour mettre un terme au financement et au blanchiment d’argent d’al Shabaab.

Pour ce faire, il faudra non seulement développer le secteur financier, mais aussi améliorer les enquêtes criminelles et l’application de la loi, et changer la culture du gouvernement fédéral et des États membres fédéraux en faveur de la transparence, de la responsabilité et de la prestation de services aux citoyens.

« La restriction des flux de revenus d’al Shabaab est simultanément liée au renforcement des efforts de lutte contre l’insurrection centrés sur la population de la Somalie ».

La capacité d’extorsion d’al Shabaab s’appuie sur sa réputation d’omniprésence et d’intimidation. Toutefois, comme le montrent les exemples de Baidoa et de Kismayo, la présence d’une force de sécurité compétente et disciplinée, libérée de l’influence d’al Shabaab, peut ébranler cette perception et redonner au gouvernement, au secteur privé et à la société civile (y compris les chefs religieux) la possibilité d’agir de manière autonome. La restriction des flux de revenus d’al Shabaab est donc simultanément liée au renforcement des efforts de lutte contre l’insurrection centrés sur la population de la Somalie.

L’expérience d’autres régions du monde confrontées à une influence mafieuse montre que ces schémas peuvent être inversés. Toutefois, cela nécessitera une volonté politique soutenue ainsi que des incitations et des protections pour susciter une coopération populaire avec le gouvernement contre les vastes programmes de génération de revenus d’al Shabaab.